В Тюмени руководитель и бухгалтер сети АЗС незаконно обогатились на 95 миллионов рублей

в тюменской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя тюменской сети автозаправок топливной компании «кондор-2». также суд ждет главного бухгалтера этой организации. их обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

как сообщили в ведомстве, установлено, что в период с 2017 по 2019 годы обвиняемые, уклоняясь от уплаты налогов, реализовали схему дробления бизнеса. к махинациям они привлекли пятерых своих родственников и знакомого, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

используя шесть подконтрольных ип, которые находились на упрощенной системе налогообложения и занимались розничной торговлей топлива, руководитель организации при пособничестве главного бухгалтера производил закуп нефтепродуктов, реализуемых через собственную сеть азс.

таким образом они уклонились от уплаты налогов на сумму 95 миллионов рублей.

следствием наложен арест на недвижимость организации на сумму свыше 189 миллионов рублей. уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник